Tag Archives: Regeling integere bedrijfsvoering

DNB komt met guidance integriteitsanalyse

Geplaatst op 19 augustus 2015 door Ellen Timmer

In een bericht van 17 augustus 2015 meldt DNB dat de uitkomst van een onderzoek door DNB in 2015 naar ruim 170 integriteitrisicoanalyses van banken, verzekeraars, betaalinstellingen, trustkantoren en pensioenfondsen is dat meer dan 80% van de analyses niet voldoet … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

DNB nieuwsbrief voor trustkantoren van september 2014

Geplaatst op 23 september 2014 door Ellen Timmer

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief gericht op trustkantoren verspreid. Onderwerpen van de artikelen zijn: Trustsector poortwachter Nederlandse financiële sector. In dit bericht worden verrassingstoezichtbezoeken aan trustkantoren aangekondigd. Misverstanden over toetsingen. Over een gelijksoortig bericht in de nieuwsbrief voor verzekeraars, berichtte … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 is in de Staatscourant geplaatst – juridisch auditor bij trustkantoren is een feit geworden

Geplaatst op 29 juli 2014 door Ellen Timmer

De nieuwe versie van de Regeling integere bedrijfsvoering is afgelopen week in de Staatscourant geplaatst onder de titel “Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014“. Bij de tekst van de regeling hoort ook een summiere toelichting. De regeling heeft een zeer algemeen karakter, zoals … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie