Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Trustkantoren
“Principles based” en “rules based” regelgeving
Tegenwoordig is het in het financiële recht in de mode om te spreken over “rules based” en “principles based” regelgeving. Ik kan mij echter niet herinneren in de juridische literatuur over dit onderwerp iets te zijn tegengekomen. Misschien dat ik … Lees verder
Het legaliteitsbeginsel in het huidige recht (naar aanleiding van de vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging, NJV)
De komende NJV vergadering (10 juni 2011) heeft een interessant onderwerp: het legaliteitsbeginsel. Nu op meerdere rechtsgebieden, onder meer het financiële toezichtrecht, veelvuldig met open normen wordt gewerkt, die vervolgens door toezichthouders als DNB en AFM worden geïnterpreteerd, rijst steeds … Lees verder
Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 wijzigt Wet toezicht trustkantoren
Op 24 mei 2011 heeft het Ministerie van Financiën het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2012 gepubliceerd. In dat voorstel worden diverse belangrijke wijzigingen voorgesteld inzake de Wet toezicht trustkantoren, waarvan er hierna enkele worden genoemd. Nieuw is de … Lees verder
Trustkantoren, informatie op deze site
Zie de aparte pagina voor informatie over / voor trustkantoren en verder de categorie “trustkantoren”.
Handhavingsrecht voor trustkantoren (presentatie 2009)
Hierbij een link naar de Slideshare versie van de powerpoint presentatie die ik op 30 november 2009 voor het Compliance Platform Trustkantoren heb gegeven. Voorts de link naar een pdf-versie van deze presentatie uit 2009.
Vierde Tranche Awb, met nieuwe regels over het opleggen van bestuursrechtelijke boetes en andere sancties
Het is een algemene tendens dat steeds meer sancties niet meer via het strafrecht worden opgelegd, maar via het bestuursrecht. In 2009 en 201o schreef ik hier over korte introducties. 2010-01 Nieuw bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium, over de nieuwe machtsmiddelen die de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 