Op de site van PONT data & privacy is gisteren een artikel van Christian Cordoba Lenis verschenen waarin het door de Nederlandse grootbanken ingestelde samenwerkingsverband Transactiemonitoring Nederland (TMNL) wordt besproken en de procedure die Human Rights in Finance.EU tegen TMNL voert. Door middel van TMNL werden vrijwel alle transacties van Nederlanders digitaal geanalyseerd (bancair sleepnet), op zoek naar crimineel geld.
Interessant is dat er een juridische opinie van advocatenkantoor Prakken d’Oliveira blijkt te zijn, waaruit blijkt dat het bancaire samenwerkingsverband mogelijk strafbaar heeft gehandeld.

Opvallend is dat Nederlandse overheidsinstellingen – te weten het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) – medewerking hebben verleend aan het initiatief, ook al was bekend dat het in strijd met wet- en regelgeving was.
De Nederlandse Vereniging van Banken schreef op 20 januari 2020 tijdens een internetconsultatie, genoemd in een historisch overzicht van Human Rights in Finance.EU, dat uitgebreid ingaat op het uitbestedingsverbod (beeldcitaat uit het overzicht):