Onlangs werd bekend dat het geldwisselkantoor waarvan de politie regelmatig gebruik maakte, Suri-Change, zijn vergunning kwijt is, zie onder meer nu.nl, Telegraaf en NRC. Mij is ter ore gekomen dat banken aan consumenten allerlei vragen stellen als zij in het verleden gebruik hebben gemaakt van dit wisselkantoor. Daarbij gaat het soms om transacties van jarenlang geleden.
Het is goed mogelijk dat De Nederlandsche Bank (DNB) alle banken en betaalinstellingen heeft opgedragen extra onderzoek te doen naar iedereen die van Suri-Change gebruik heeft gemaakt, ook al valt te verwachten dat een minderheid van de transacties te maken had met crimineel geld.
Ik hoor graag van de lezers van dit blog of zij vragen van banken/betaalinstellingen over hun Suri-Change transacties hebben gehad of mensen kennen die dergelijke vragen kregen en wat hun ervaring hiermee is.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 
In de huidige situatie gaat het feit dat de directie leden en andere directe betrokkenen te maken heeft met het witwassen door hun financiele kennis te misbruiken. Niet de klanten!
De compliance van Suri-Change is verantwoordelijk voor elke transactie die de klant verricht. Daarbij kunnen er vragen worden gesteld door het welbekende MOT formulier. En als aanvulling mocht Suri-Change ook bankafschriften en andere dergelijke stukken opvragen om de transactie te kunnen verantwoorden.
De DNB gaat nooit tijd hebben om banken/betaalinstellingen te benaderen waarbij klanten die ooit een keer een transactie hebben verricht, om ze extra te controleren of vragen te stellen. Wat voor vragen zouden de klanten van Suri-Change moeten krijgen bij een transactie die ze ooit zouden hebben verricht? Zoals u al schrijft ”de minderheid van de transacties te maken had met crimineel geld.” En dat zal waarschijnlijk al personen zijn die onder de loop waren bij de bank!
DNB gaat de banken en betaalinstellingen niet individueel benaderen, maar stuurt ze een algemene opdracht om alle transacties waarbij Suri-Change betrokken is nader te onderzoeken, zoals ik al schreef.
Ik ben benieuwd naar praktijkervaringen met banken die Suri-Change vragen aan hun klanten stellen. Aan uw reactie te zien, bent u niet bekend met dergelijke vragen of waren de vragen gebruikelijk.