Eerder schreef ik over een informatieweigeraar die, zonder dat er een criminaliteitsvermoeden was, op de zwarte lijst van een financiële instelling terecht kwam.
In een andere zaak, behandeld door geschilleninstantie Kifid, weigerde een klant mee te werken aan het klantenonderzoek door ING Bank. In die zaak lagen de feiten heel anders: het ging om iemand die een consumentenrekening bij de bank had en zakelijke transacties via die rekening liet lopen. Toen de bank om nadere informatie verzocht, weigerde de rekeninghouder medewerking aan het onderzoek door de bank naar zijn bedrijfsactiviteiten. Dat was voor de bank reden om de relatie te beëindigen en de rekeninghouder op de interne zwarte lijst (het Intern Verwijzingsregister (IVR) en de Gebeurtenissenadministratie) te zetten.

Anders dan in de eerder genoemde zaak is hier opname op de interne zwarte lijst te billijken.

Meer informatie:

• Artikel Amweb 31 maart 2022 (betaalmuur).