The European Banking Authority (EBA) hs published its opinion setting out how prudential supervisors should consider money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the context of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). The ‘high level’ opinion is following familiar patterns and makes the reader wonder why this publication is necessary.
More information:
- Press release 4 November 2020
- Opinion (pdf)
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 
Met zo’n inleiding gaan we het ook maar niet helemaal lezen
Het is zo gelezen, voor iemand die thuis is in de materie. Interessanter is waarin het afwijkt van andere epistels van EBA, FATF, MONEYVAL enzovoorts. Daarvoor heb ik artificial intelligence als sinterklaaskado gevraagd (inclusief server, IT opleiding enzovoorts), maar ik geloof niet dat ik het ga krijgen.
Goed weekend!
Goed weekend
& blijven hopen op de goedheiligman:-)