The European Banking Authority (EBA) hs published its opinion setting out how prudential supervisors should consider money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the context of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). The ‘high level’ opinion is following familiar patterns and makes the reader wonder why this publication is necessary.
More information:
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Met zo’n inleiding gaan we het ook maar niet helemaal lezen
Het is zo gelezen, voor iemand die thuis is in de materie. Interessanter is waarin het afwijkt van andere epistels van EBA, FATF, MONEYVAL enzovoorts. Daarvoor heb ik artificial intelligence als sinterklaaskado gevraagd (inclusief server, IT opleiding enzovoorts), maar ik geloof niet dat ik het ga krijgen.
Goed weekend!
Goed weekend
& blijven hopen op de goedheiligman:-)