In het FD van 24 oktober verscheen het artikel Vve’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen. Uit het artikel blijkt dat banken de statutair bestuurders van verenigingen van eigenaars (VvE’s) een ubo-verklaring laten tekenen. Het geeft aan tot welke aberraties de witwasbestrijding leidt.

Overigens verplicht de anti-witwaswet, de Wwft, niet tot ondertekening van ubo-verklaringen en is daar in de situatie van VvE’s ook geen reden voor.

Het FD kondigt aan dat in de editie van zaterdag 26 oktober een reportage zal verschijnen over hoe bedrijven zuchten onder de witwasaanpak van banken.

Met dank aan @judithineuropa en @Financien die geen verantwoordelijkheid willen nemen voor deze #AML aberraties https://t.co/XFVHhBSHCy

— Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) 24 oktober 2019

Uit het artikel, over het witwasbestrijdingsregime:

“Ringaldus vindt dat het regime in Nederland is doorgeslagen. ‘Eerst deden ze niets, en nu gaan ze tot ver achter de komma door. Ik ben een eerzaam burger, heb veertig jaar bij de post gewerkt en wordt nu weggezet als potentiële witwasser.'”

— Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) 24 oktober 2019