Een belangrijk deel van het bedrijfsleven moet zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden en criminaliteit opsporen [*].
Uit een artikel op riskscreen valt op te maken dat voetbalondernemingen ook aan de categorie Wwft-plichtigen zal worden toegevoegd. Het zou dan gaan om zowel agenten, als clubs, federaties, ondernemingen als ‘individuen’.
Naleefkundig onderzoek ontbreekt
Het blijft apart dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de onderbouwing van dit soort ingrijpende politieke plannen ontbreekt. Ook de private partijen die een politieke rol spelen, zoals Transparency International, worden niet onderzocht en beoordeeld.
Anders gezegd: criminaliteit moet worden bestreden, maar of de antiwitwasbureaucratie wel verstandig is, heeft geen aandacht. In eerdere berichten heb ik al aangegeven welke onverstandige elementen de antiwitwasregelgeving bevat, onder meer het vele dubbele werk, taken opdragen aan ondernemingen die voor die taak niet toegerust zijn (zoals banken fiscale structuren laten beoordelen) en het niet nemen van maatregelen die veel geschikter zijn.
[*] Juridisch wordt het ‘monitoring’ genoemd en moeten ‘ongebruikelijke transacties’ bij FIU-Nederland worden gemeld.
Meer informatie:
- Commission Staff Working Document, 24 juli 2019.
- Money Laundering in the Football Sector, Financial Action Task Force (FATF).
- EU white paper on sport, 2017.
Transparency International heeft in 2016 over sport geschreven. Het is te hopen dat dit rapport enige kwaliteit heeft.
Aanvulling 17 januari 2024
Voetbalclubs als witwasbestrijdingsplichtingen hangen volgens Koos Couvee nog steeds in de lucht, terwijl niemand weet wie hun ‘cliënten’ zijn. Hij schrijft (machinevertaling):
De partijen liggen ook overhoop over voorstellen om de AML-regels uit te breiden naar voetbalclubs en nieuwe regels voor klantenonderzoek voor vermogende klanten.
Zijn tekst:
Parties also at loggerheads over proposals to extend AML rules to soccer clubs and new customer due diligence rules for wealthy customers.
Aanvulling 18 januari 2024
Zie onder dit bericht ook de eerste reactie en de tweede reactie.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 
Professioneel voetbal is big business, zo blijkt uit het bericht Private equity rukt steeds verder op in de profsport (FD, betaalmuur).
Vandaag vertelt Damien Carême (MEP voor GREENS/EFA, FR) tijdens de persconferentie dat voetbalclubs witwasbestrijdingsplichtig moeten worden, zonder uit te leggen waarom dat het geval is.
Logischer is dat zij eigen regels krijgen.
Op een later tijdstip tijdens AML Package de persconferentie een vraag van een journalist hierover. Moeten ook voetbalfans worden onderzocht?
Eero Heinäluoma antwoordt dat er witwasschandalen zijn geweest bij voetbalclubs. Daarom worden bepaalde clubs (de rijkere) witwasbestrijdingsplichtig. Het zal een lichter regime zijn dan bij banken, zegt hij. Op de vraag of ook voetbalfans onderzocht gaan worden, geeft hij geen antwoord.