Op de site van de Egmont Groep, een samenwerkingsverband van FIU’s, staat het artikel “Set of Indicators for Corruption Related Cases from the FIUs’ Perspective“. In het artikel wordt een ondermaatse ‘rode vlaggen’ publicatie over corruptiebestrijding onder de titel “Egmont Group Set of Indicators for Corruption Related Cases from the FIUs’ Perspective” (pdf) de wereld in geslingerd.

Het is onbegrijpelijk dat Wwft-plichtigen en anderen die te maken hebben met de bestrijding van financieel-economische criminaliteit acht moeten slaan op dit soort wanproducten. Kritiek uitoefenen is niet toegestaan, knipmessend wordt het goede nieuws door iedereen die wil laten zien dat zij het met de criminaliteitsbestrijding goed voor hebben over de aardbol verspreid.

Voor een wetenschappelijke analyse van het product heb ik geen tijd, maar wat me opvalt:

• Definities of goede omschrijvingen van de gehanteerde begrippen ontbreken meestal. Het staat vol met vakjargon, zodat het voor Wwft-plichtigen (waar het voor bestemd zegt te zijn) onleesbaar is.
• De opbouw is volstrekt onsystematisch en onlogisch. Een behoorlijke toelichting ontbreekt.
• Het verschil tussen corruptie- en witwasindicatoren wordt niet aangegeven.
• Het document lijkt meer op een rommelig overzicht van voorbeelden die de criminaliteitsbestrijders in de praktijk zijn tegen gekomen.

Dit rommelzooitje is onbruikbaar voor de criminaliteitsbestrijdingspraktijk en kan samen met alle andere klunzige lijstjes (zoals van de FATF en van de Europese Commissie) de prullenbak in.

Het is hoog tijd dat de kwaliteit van dit soort documenten drastisch omhoog gaat.

Jurisdictions with simplified company registration
Overigens doet het me genoegen te lezen dat het Europese plan om het digitaal oprichten van kapitaalvennootschappen makkelijk te maken, bij de Egmont Groep een rode vlag oplevert, “companies registered in jurisdictions with simplified company registration” zijn nl. hoog risico.