Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The AMLA believes that an OE can gain a ‘holistic understanding’ of its customer
- The AMLA announces finalisation of some rules for obliged entities | AML Package
- Verslag rapporteurs Tweede Kamer commissie over Europese Business Wallet | eIDAS
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
Recente reacties
- Ellen Timmer op Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- peterverhaar op Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…
Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder
UK Bribery Act: ook Nederlandse ondernemingen kunnen met de Engelse anti-corruptiewet te maken krijgen
“Nederlandse ondernemingen met Britse activiteiten lopen het gevaar in het Verenigd Koninkrijk te worden veroordeeld voor het niet adequaat voorkomen van omkoping waar ook ter wereld. Dit is het gevolg van nieuwe Britse wetgeving die de afgelopen week is ingegaan.” … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: corruptie, fraude, UK, witwasbestrijding
Plaats een reactie
