Tag Archives: UK

Limiteds revisited

Geplaatst op 21 februari 2013 door Ellen Timmer

Vandaag was de Pellicaan cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zelf heb ik uitleg gegeven over de wijzigingen in de Wwft die per 1 januari 2013 hebben plaats gevonden. Daarna kwam Jan van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , | 3 reacties

Bijeenkomst Compliance Platform voor trustkantoren over UK Bribery Act, 15 december 2011

Geplaatst op 28 november 2011 door Ellen Timmer

Op  donderdag 15 december a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn van het Compliance Platform voor trustkantoren, georganiseerd door enkele vrijwilligers werkzaam in de trustbranche. Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

UK Bribery Act: ook Nederlandse ondernemingen kunnen met de Engelse anti-corruptiewet te maken krijgen

Geplaatst op 24 mei 2011 door Ellen Timmer

“Nederlandse ondernemingen met Britse activiteiten lopen het gevaar in het Verenigd Koninkrijk te worden veroordeeld voor het niet adequaat voorkomen van omkoping waar ook ter wereld. Dit is het gevolg van nieuwe Britse wetgeving die de afgelopen week is ingegaan.” … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie