Leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer ontvangen op 28 mei a.s. (van 14:30-17:30 uur) tijdens een rondetafelgesprek (aankondiging) vertegenwoordigers van enige brancheorganisaties van de private ondernemingen aan wie de wetgever criminaliteitsbestrijdingstaken (‘witwasbestrijding’) heeft uitbesteed:

• Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
• Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
• Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

alsmede een aantal overheidorganisaties, te weten: de Kamer van Koophandel, het Financieel Expertise Centrum (FEC), de Financial Intelligence Unit (FIU), de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) van de Belastingdienst, het ministerie van Veiligheid en de politie. Al deze partijen zullen hun wetgevingswensen bij de Tweede Kamerleden kunnen neerleggen.

Opvallende afwezige: de klant die ernstig nadeel ondervindt van de praktijken van de amateurrechercheurs van bedrijven, zoals banken.
Over dat onderwerp zijn er vele moties aangenomen die nog niet zijn uitgevoerd, zoals:

• de motie-Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen;
• de motie-Inge van Dijk/Grinwis over ervoor zorgen dat de financiële dienstverlening aan stichtingen en verenigingen laagdrempelig beschikbaar blijft;
• motie-Prast (36.200, AO): verzoekt de regering te voorkomen dat banken een rekening weigeren of eenzijdig opheffen zonder dat daar vanuit perspectief van witwassen een gerechtvaardigde reden voor is;
• de motie-Grinwis/Van Weyenberg over een meldpunt voor binnenlandse PEP’s over onjuiste toepassing van de Wwft;
• de motie-Ergin/Bamenga over het periodiek monitoren van onderzoeken naar ervaren discriminatie door financiële instellingen;
• de motie-Bamenga over een werkwijze afspreken waarin (dreigen met) het opzeggen van een rekening tot het uiterste wordt beperkt;
• motie van het lid Aukje de Vries over tot meer duidelijkheid, zekerheid en efficiency komen voor ondernemers en klanten bij de uitvoering van de Wwft;
• de motie-Faddegon over voor alle financiële dienstverleners een acceptatieplicht invoeren voor alle Nederlandse rechtsvormen;
• de motie-Flach/Idsinga over erop aandringen dat banken het “ja, tenzij”-principe hanteren bij het accepteren van zakelijke klanten;
• de motie-Grinwis c.s. over in de nieuwe antiwitwasaanpak ruim baan maken voor stichtingen, verenigingen en kerken.

Wat zou de reden zijn dat de dames en heren van de commissie geen kritische klanten hebben uitgenodigd?

Lees dit commentaar van een ervaringsdeskundige op het systeem.