Het blijft apart dat het ministerie van Financiën in kamerstukken blijft schrijven dat banken en andere bedrijven zo geschikt zouden zijn om crimineel geld (‘witwassen’) op te sporen, terwijl het hoge boetes regent bij alle Nederlandse banken en burgers klagen over misdragingen door banken veroorzaakt door de antiwitwaswetgeving. Dat laatste was aanleiding voor de minister om te schrijven “De witwascontrole door, met name, banken is vastgelopen” (zie dit artikel).

De nieuwste boete is opgelegd aan de Volksbank, lees de aankondiging van DNB met de bekende mantra’s:

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 januari 2025 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de Volksbank. Het betreft een boete van 15 miljoen euro vanwege het niet waarborgen van een beheerste bedrijfsuitoefening. Daarnaast is een boete van 5 miljoen euro opgelegd vanwege gebrekkige anti-witwascontroles.

Als bij DNB en het ministerie van Financiën een open foutencultuur zou heersen, zouden zij inzien dat er taken aan bedrijven zijn toebedeeld, waar die bedrijven totaal ongeschikt voor zijn (wat overigens niet betekent dat bedrijven niets kunnen doen).