Bij Risk & Compliance verscheen vandaag het door Michel Klompmaker geschreven interview met mij onder de titel ‘Ellen Timmer: “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”‘.
De intro:
Rond de Wwft is nog steeds veel te doen. Wie herinnert zich niet de enorme boetes die een paar jaar geleden uitgedeeld zijn aan enkele grootbanken. Het een en ander had tot gevolg dat veel topmanagers van financiële instellingen zich flink achter de oren gingen krabben, met als uitvloeisel een aanscherping inzake acceptatie van nieuwe klanten bij met name de banken. Duizenden nieuwe banen werden gecreëerd, de digitalisering werd versneld doorgezet en het aantal bankkantoren nam verder af. Al de hierboven genoemde issues hebben de vertrouwensband tussen de bank en de gemiddelde bank klant bepaald niet bevorderd. Het verschijnsel ongebruikelijke transactie deed zijn intrede, maar wie bepaalt eigenlijk wat ongebruikelijk is? We spraken onlangs met de Rotterdamse jurist Ellen Timmer over de Wwft.
In het artikel komen onder meer de ‘risicogebaseerde’ aanpak van de witwasbestrijding aan de orde, alsmede de criminele geldstromen die niet via banken verlopen. Verder spreek ik over het nieuwe autoritaire Europese antiwitwassysteem, dat onder leiding van de Europese Commissie en de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) zal komen te staan.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 