Aan misdaadbestrijding kan leuk geld worden verdiend, zonder dat er één misdadiger wordt opgespoord. Natuurlijk zijn er de nalevingsdienstverleners (compliance service providers), waarvan de medewerkers zich tegenwoordig ‘AML Analist’ noemen [*]. Maar ook wetenschappers en adviesbureaus verdienen een goed belegde boterham aan de rapportagebehoefte van de overheid en het grote bedrijfsleven. Bekende leveranciers zijn Tops & Tromp, mevrouw Unger en het Bureau Beke & Beke.

De rapportenleveranciers schrijven over allerlei onderwerpen, waarbij er één misdaadbestrijdingsonderwerp uitspringt: terrorismefinanciering (‘TF’). Het belangrijkste kenmerk van terrorismefinanciering is dat het niet bestaat. Anders gezegd: het is geen afzonderlijk financieel fenomeen, want een terrorist kan zichzelf overal mee financieren, met legale en illegale bronnen. Aan de bronnen is niets te zien. Toch schrijven de rapportenleveranciers er allerlei verhalen over. Bij het Europees gefinancierde clubje met de naam CRAAFT (Collaboration, Research & Analysis Against the Financing of Terrorism) kwam ik weer zo’n geniaal epistel (pdf) tegen, waarin de auteur freubelt met crowdfunding, merchandising, muziekfestivals en dergelijke en tot voor de hand liggende conclusies komt.

Ik heb wel eens gehoord dat de serieuze terrorismefinanciering elders gezocht moet worden, bijvoorbeeld in de oliehandel waarmee IS zich financierde/financiert. Maar daar kunnen geen leuke openbare rapportjes over worden geschreven.

Het begrip ‘terrorismefinanciering’ is een voorbeeld van politiek gedreven juridische terminologie waar niets onder zit, iets waarin de Verenigde Staten erg goed in is. Wanneer gaan we eens afscheid nemen van de rechtsstaat ondermijnende methoden van de Amerikanen?

—

[*] In de personeelsadvertenties kom ik allerlei mooie aanduidingen tegen, zoals Compliance Officer FEC/AML en manager forensic & AML consulting.