Op 3 oktober jl. is het besluit tot verwijdering van de ‘schurkenstaten’-indicator in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat transacties met landen op de zwarte lijst van de Europese Commissie, als bedoeld het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, niet meer automatisch gemeld hoeven te worden.

Uiteraard laat dat onverlet dat relaties  met “derde-hoogrisicolanden” (schurkenstaten) een risico-indicator zijn.

Meer informatie:

• Besluit van 9 september 2019 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden: html, pdf.
• Bericht op dit blog over de internetconsultatie: Schurkenstaten-indicator wordt verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, 26 februari 2019.
• Berichten op dit blog over zwarte lijsten met landen.