Degenen die zich afvragen hoe de 4e en 5e Europese antitwitwasrichtlijnen in de verschillende Europese landen zijn geïmplementeerd, kunnen via EUR-lex de juridische bronnen vinden. Ga daarvoor naar:

• Nationale implementatie 4e Europese antiwitwasrichtlijn
• Nationale implementatie 5e Europese antiwitwasrichtlijn

Voorbeelden van juridisch bronnen die zo via EUR-lex gevonden kunnen worden:

• België: Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.
• Duitsland: Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen.
• Luxemburg: Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
• UK: The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017; The Information about People with Significant Control (Amendment) Regulations 2017

Als ik gelegenheid heb om mijn overzicht van Wwft-vindplaatsen te herzien, zal ik de implementatielinks daar ook toevoegen.