Rondom de witwasbestrijding is het volgende vermeldenswaard:

• • MEPs confirm Commission blacklist of countries at risk of money laundering, Europees parlement 7 februari 2018, zie ook MEPs cross political lines over Tunisia’s inclusion on anti-money laundering blacklist, Europees parlement 31 januari 2018.
  • A.Th. Akse schreef voor het Tijdschrift voor Compliance het artikel “De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland“, in plaats van zijn beroepshalve opgedane wijsheid op de website van FIU-Nederland bekend te maken aan het Wwft-plichtige publiek! Zie ook dit bericht.

Happy that @Europarl_EN supported the #EU anti-money laundering and terrorism financing blacklist. @EU_Commission will be very supportive to #Tunisia and stands ready to provide its assistance.

— Věra Jourová (@VeraJourova) 7 februari 2018