Tag Archives: NOB

NBA brengt richtsnoeren Wwft uit

Geplaatst op 11 februari 2014 door Ellen Timmer

Accountantsorganisatie NBA heeft deze maand eigen Wwft-richtsnoeren uitgebracht, aldus laat de NBA weten. Zie ook het bericht in AccountancyNieuws, “NBA: Handreiking geactualiseerde Wwft-richtsnoeren gepubliceerd“. Volgens pagina 5 van de Wwft-richtsnoeren zou dit de gemeenschappelijke tekst van NOB en NBA moeten zijn. … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Identificatie van bestaande cliënten op grond van de Wwft, overgangsregeling artikel 38 Wwft

Geplaatst op 16 januari 2014 door Ellen Timmer

Belastingadviseursorganisatie NOB toont regelmatig aan dat zij uitstekend op de hoogte zijn van de laatste bijzonderheden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Recent gebeurde dat weer betreffende een nieuwe verplichting op grond van de … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

Accountants houden consultatie inzake Wwft-richtsnoeren

Geplaatst op 26 juli 2013 door Ellen Timmer

Terwijl de organisatie van belastingadviseurs NOB al Wwft-richtsnoeren heeft uitgebracht, houdt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een consultatie. Het consultatiedocument is nu al achterhaald omdat op 1 september a.s. de wijziging van de Wwft inzake de definitie van terrorismefinanciering … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants

Geplaatst op 2 juli 2013 door Ellen Timmer

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft bekend gemaakt dat er overleg is met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over nieuwe Richtsnoeren ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De NOB heeft al … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Gaat het goed met de witwasbestrijding in Nederland? (jaarverslag 2012 FIU-Nederland)

Geplaatst op 14 juni 2013 door Ellen Timmer

Deze week heeft FIU-Nederland het jaarverslag 2012 uitgebracht. Opvallend is de aandacht voor het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de waarde van de verdachte transacties. … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie