De internationale en Europese beleidsmakers hebben grote verwachtingen van het bedrijfsleven [1] op het gebied van misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’). Dat blijkt uit de nieuwe Europese wetgeving die binnenkort in werking zal treden en uit de huidige eveneens Europees geïnspireerde regels. Al die regels zijn in Nederland geïmplementeerd. (Toch jammer dat er zoveel mee mis gaat en dat  het zo duur en weinig effectief is.)

Consultatie Europese regels
Degenen die commentaar willen leveren op de regels, kunnen op Europees niveau deelnemen aan de EBA-consultatie waar ik al eerder over schreef, deze loopt tot 6 juni a.s.

Nederlandse consultaties
Nederland gaat ook het een en ander consulteren. Inmiddels is de consultatie bekend gemaakt die gaat over de overheidsinstanties die toegang krijgen tot het ubo-register [2]. In een andere consultatie die nog niet bekend is gemaakt, zullen de regels worden voorgelegd inzake toegang tot het ubo-register van private partijen. Onder meer krijgt iedereen die zich journalist of misdaadbestrijdingsnonprofit noemt toegang. Lees over de toegang van private partijen tot het ubo-register het artikel De ubo in de commissie Financiën van de Tweede Kamer | toegang private sector zonder integriteitstoetsing.

Voor de Nederlandse implementatie van de nieuwe Europese regels is Nederlandse wetgeving nodig, die ook geconsulteerd gaat worden.

Noten:

[1] Bij FIU-Nederland is een overzicht te vinden van de bedrijven die nu onder de misdaadbestrijdingsregels vallen.
[2] Het ubo-register is het register bij de Kamer van Koophandel inzake ‘uiteindelijk belanghebbenden’, dat een zeer grote groep van bij entiteiten (bijvoorbeeld vennootschappen onder firma) en rechtspersonen betrokken natuurlijke personen omvat, onder meer statutair bestuurders. Van deze natuurlijke personen wordt verondersteld dat zij relevant zijn voor de misdaadbestrijding. Consultatie Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak, aankondiging, consultatiedocument.