Het pakket aan regelgeving dat de regels inzake de privatisering misdaadbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering, ingrijpend zal veranderen is in april door het Europees Parlement geaccordeerd (blog) en eind mei door de Europese Raad goedgekeurd, zie het persbericht van de Raad.

Het ministerie van Financiën heeft beweerd dat er niet zoveel zal veranderen, wat naar mijn indruk onjuist is, al is het maar vanwege de regelgevende bevoegdheid van de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) en de vele lidstaatopties. Lees mijn artikel over AMLR.

Op dit moment zijn er de volgende teksten bekend:

AMLR (verordening)
# Text adopted by Parliament, 1st reading/single reading,
# door de Raad bekend gemaakte tekst.

AMLD (richtlijn)
# Text adopted by Parliament, 1st reading/single reading,
# door de Raad bekend gemaakte tekst.

AMLA richtlijn
# Text adopted by Parliament, 1st reading/single reading,
# door de Raad bekend gemaakte tekst.

Richtlijn toegang bankgegevens
# Text adopted by Parliament, 1st reading/single reading
# door de Raad bekend gemaakte tekst.

Verordening over het meesturen van gegevens bij iedere betaling
(Regulation on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets)
Deze verordening, die ook deel uitmaakt van het pakket, is al eerder vastgesteld en in werking getreden, zie de overzichtspagina EUR-lex.