Op 16 april maakte de minister van Financiën bekend dat het kabinet verder wil met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen in afgeslankte vorm, rekening houden met de Europese wetgeving die in aantocht is (het AML Package, AML-pakket).

Het is interessant te zien dat het Nederlandse parlement vrijwel geen invloed heeft op de in aantocht zijnde Europese regelgeving en de ingrijpende en grondrechtenschendende regelgeving over zich heen laat komen (blog). Vermoedelijk overzien de parlementariërs de regelgeving ook niet.

In de Nederlandse media is voornamelijk aandacht voor de beperking van het gebruik van contanten tot 3000 euro.

Meer informatie:

De brief van de minister en de bijlagen:

• Brief van de minister aan de Tweede Kamer
• Bijlage – Gevolgen AML-pakket voor wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
• Bijlage – Verschillen en overeenkomsten bepaling over gezamenlijke transactiemonitoring uit AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
• Bijlage – Scenario’s vervolg wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
• Bijlage – Antwoorden op Kamervragen over besluitvorming rondom AML-pakket
• Bijlage – Beantwoording specifieke vragen over gevolgen AML-pakket
• Bijlage – Beslisnota’s bij Kamerbrief over gevolgen AML-pakket

Enkele berichten uit de media:

• FD: Kabinet maant tot spoed met verbod op grote contante betalingen
• security.nl: Demissionair kabinet wil door met verbod op cashbetalingen boven 3000 euro
• AD: Kabinet gaat contante betaling boven de 3000 euro verbieden
• NOS: Kabinet blijft bij verbod op contante betalingen boven 3000 euro
• RTL: Kabinet wil limiet op cash, maar niet iedereen is daar blij mee: ‘Wantrouwen naar overheid groeit’