De Europese Commissie zal naar verwachting de chaos rondom de ‘schurkenstaten’ verhogen door de zwarte lijst van landen die onvoldoende doen aan witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering [*] opnieuw aan te passen, zo lees ik bij Nu.nl.

Al eerder schreef ik dat het hoog tijd is voor een schurkenstaten-database, waarin voor nu en voor het verleden kan worden teruggevonden welke landen op welke schurkenstatenlijstjes staan met verwijzing naar de bronnen en met een beoordeling van de status van de bronnen. Dat lijkt me een mooie actie voor Europa, waartoe Nederland het initiatief kan nemen.

—

[*] Schurkenstaten in de witwasbestrijding: de Europese Commissie stelt op basis van Europese antiwitwasrichtlijn, AMLD4, een lijst van landen die een hoog risico op witwassen en/of terrorismefinanciering zouden opleveren. Deze lijst betreft uitsluitend witwasbestrijding en moet goed worden onderscheiden van andere schurkenstatenlijsten, zoals de Europese lijst van belastingzondaren en de FATF-lijsten.

—

Meer over schurkenstaten op dit blog via deze link. Meerdere malen schreef ik over de chaos in de informatievoorziening in de witwasbestrijding, onder meer in 2015 en 2016.