Witwasbestrijding: afwikkeling van een criminele erfenis

In het laatste tijdschrift van de KNB, Notariaat Magazine, verscheen het artikel van Lex van Almelo onder de titel “Afwikkeling van een criminele erfenis“.
Het gaat over het beneficiair aanvaarden van een erfenis van een crimineel, waarmee de erfgenamen (moeder en een veertienjarig kind) zelf ‘witwassers’ worden. Ook de notaris die de verklaring van erfrecht heeft opgesteld krijgt bezoek van de opsporing. Dat de notaris niet wist dat de erflater crimineel was, lijkt voor de opsporing geen rol te spelen. Lees en huiver…

Onbekend's avatar

About Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht en getagd met , , . Maak de permalink favoriet.

Plaats een reactie