“Denkend aan Holland
zie ik brede geldstromen
van oneindig ver
hiervandaan
rijen ondenkbaar
verdachte transacties
als hoge stapels
door de burelen gaan”

Zo begint het artikel van Ybo Buruma op NJBlog over de Nederlandse witwasbestrijding, waarin hij aandacht besteedt aan de cijfers en aan de witwasrechtspraak van de Hoge Raad. Zijn artikel handelt overigens over de strafrechtelijke kant en meldt niets over de ‘compliance’.

Ik heb er de volgende reactie onder geplaatst:

Dit artikel betreft de strafrechtelijke kant van de witwasbestrijding. Wat echter ook belangrijk is, is de vraag of de bestuursrechtelijke witwasbestrijding wel zinvol en effectief is. Daar schrijft niemand over en ik ken ook geen onderzoek.
Verder rijst ook de vraag of de civielrechtijke en bestuursrechtelijke wetgeving wel “witwasbestendig” is. Het wordt tijd voor “AML by design”.