Tag Archives: corruptie

Corruptiebestrijding via de jaarrekening van grote ondernemingen

Geplaatst op 23 mei 2013 door Ellen Timmer

Via verschillende wegen wordt geprobeerd fraude, corruptie en dergelijke te bestrijden. Één van de initiatieven is een van de Europese Commissie, die in april een voorstel voor een nieuwe richtlijn bekend maakte, op grond waarvan grote ondernemingen extra verslaggevingsverplichtingen krijgen opgelegd. … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Vergadering FATF

Geplaatst op 22 november 2012 door Ellen Timmer

Onlangs heeft de FATF vergaderd, zie voor het verslag bij Bijzonder Strafrecht en op overheid.nl. Onderwerpen zijn: Inkeerregeling Curaçao Lidmaatschap Turkije Hoog/risico en-of niet coöperatieve landen: ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst Vierde ronde van landenevaluaties; Vermoedelijk zal Nederland in deze nieuwe … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Bijeenkomst Compliance Platform voor trustkantoren over UK Bribery Act, 15 december 2011

Geplaatst op 28 november 2011 door Ellen Timmer

Op  donderdag 15 december a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn van het Compliance Platform voor trustkantoren, georganiseerd door enkele vrijwilligers werkzaam in de trustbranche. Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

UK Bribery Act: ook Nederlandse ondernemingen kunnen met de Engelse anti-corruptiewet te maken krijgen

Geplaatst op 24 mei 2011 door Ellen Timmer

“Nederlandse ondernemingen met Britse activiteiten lopen het gevaar in het Verenigd Koninkrijk te worden veroordeeld voor het niet adequaat voorkomen van omkoping waar ook ter wereld. Dit is het gevolg van nieuwe Britse wetgeving die de afgelopen week is ingegaan.” … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie