De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het artikel AFM verstuurt testuitvraag Europese anti-witwasautoriteit voor data-uitvraag risicomodel. Daaruit blijkt dat een aantal geselecteerde financiële ondernemingen heeft vorige week een e-mail ontvangen van de AFM, namens de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), over een data-uitvraag door AMLA, waaraan verplicht moet worden deelgenomen, aldus de AFM. Er zullen datapunten moeten worden aangeleverd.

AMLA heeft informatie nodig ten behoeve van het ontwikkelen van een methodologie om de risicoscores van instellingen vast te stellen.