AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] heeft een pagina met nadere regelgeving, met als titel ‘Regulatory Instruments‘. Het betreft door AMLA ontworpen regels [2] en regels afkomstig van de Europese Banken Autoriteit (EBA) en de Commissie die tijdelijk van toepassing blijven [3]. Zo te zien betreft het momenteel regels die alleen voor de financiële sector van belang zijn.

Dat zal anders gaan worden aangezien AMLA ook regels zal gaan maken voor de boekhouder om de hoek, de notaris, de makelaar en de vele andere private partijen die misdaad moeten detecteren en melden.

Mooi is dat de pagina ook melding maakt van enige Europese verordeningen en richtlijnen.

Noten:

[1] Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism.
[2] Onder de titel ‘Instruments under consultation / consultations closed‘.
[3] ‘EBA / EC applicable instruments‘.