Die Deutschen sind mit der alten Geldwäschegesetzgebung beschäftigt, während die neuen europäischen Regelungen alles radikal verändern, so dass es allen Grund gibt, sich mit aller Kraft auf die weitreichenden Veränderungen vorzubereiten.
Am 9. Juli wurde jedoch eine Konsultation der BaFin eingeleitet: Konsultation Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz gemäß § 51 Absatz 8 GwG, Ankündigung, Konsultationsdokument. Die Konsultation läuft bis zum 9. August.