Het ministerie van Financiën heeft verslag uitgebracht van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF), die in februari 2024 plaats vond.

Zoals gebruikelijk zijn er wijzigingen in de lijst van schurkenstaten die FATF bijhoudt (niet in de hoog risico categorie, de ‘zwarte lijst’, waarin onder meer Iran). In de vergadering is besloten dat Kenia en Namibië worden toegevoegd aan de grijze lijst en dat Barbados, Gibraltar, Oeganda en de Verenigde Arabische Emiraten van de lijst zijn afgehaald.

Verder komen er diverse onderwerpen aan de orde, zoals de standaarden voor cryptoactiva, het meesturen van gegevens van  betaler en ontvanger bij betalingen (“Transparantie van het betalingsverkeer“) en het beperken van de schade van de witwasbestrijdingsregels voor de not-for-profit, verhullend aangeduid als “Bescherming van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) tegen misbruik van terrorismefinanciering“.