Belgisch register met bankrekeningen bijna 230.000 keer ingekeken | AML, CFT

De Tijd schreef op 3 januari jl. Register met bankrekeningen bijna 230.000 keer ingekeken. Het Belgische register heeft een Nederlandse pendant, het Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Het Belgische register, het Centraal Aanspreekpunt (CAP), lijkt een andere juridische rol te hebben dan het Nederlandse portaal, want het register wordt daar ook gebruikt door notarissen op zoek naar gegevens over overleden personen, in het kader van een aangifte van een nalatenschap. Volgens het artikel kan het register ook worden geconsulteerd door magistraten en onderzoeksrechters.

Met de registers voldoen België en Nederland aan Europese regels op het gebied van de misdaadbestrijding.

Onbekend's avatar

About Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Verwijzingsportaal Bankgegevens. Bookmark de permalink .

Plaats een reactie