FIU Nederland deelde in dit bericht mee dat ook kleine transacties belangrijk zijn voor de criminaliteitsbestrijding, het artikel besluit met:

En nog een heel belangrijke les: het laat zien dat het niet altijd de grote bedragen zijn, die van belang zijn. Ook een klein bedrag kan een enorm belangrijk puzzelstukje zijn in financiële analyse.

Het geeft aan dat de mensen van de criminaliteitsbestrijding vinden dat iedere betaling die een burger doet crimineel kan zijn, ook al is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Wel jammer is dat FIU niet aangeeft hoe de private onderneming [*] die de ‘ongebruikelijke transactie’ heeft gemeld op grond van criminaliteitsbestrijdingswet Wwft, die speld heeft ontdekt. Er staat niet meer dan:

De transactie was overgemaakt naar een darknet marktplaats waar kinderporno wordt verkocht. Het ging maar om een klein bedrag.

Het is een mooie illustratie van de data-zucht waar Spaink over schrijft. Iedere transactie moet worden geanalyseerd, het is allemaal voor ons bestwil en de overheid maakt geen fouten.

NB Ik blijf het jammer vinden dat de berichten van FIU Nederland vnl. tot doel hebben aan te geven dat zij nuttig werk doen. Guidance voor de Wwft-plichtingen is er zelden in te vinden.

[*] Een crypto wisseldienst. Bekijk deze pagina van FIU Nederland voor een overzicht van alle ondernemingen die misdaad moeten opsporen.