Schurkenstatenchaos | Wwft, AML, CTF

Ter bevordering van de schurkenstatenchaos heeft FATF zijn lijstjes (nauwelijks te vinden op de FATF-site overigens) weer eens aangepast, zodat de FATF-schurkenstaten compleet afwijken van de Europese schurkenstaten (versie witwasbestrijding). Ethiopië, Sri Lanka en Tunesië worden niet langer gemonitord.

Een opmerkelijke nieuwkomer bij FATF is IJsland.

Zoals gebruikelijk ontbreekt een fatsoenlijke toelichting op de reden van toevoegen en afvoeren van de lijstjes.

Het FATF bericht is hier te vinden. Citaat:

• Identifying jurisdictions with strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies:

o Jurisdictions no longer subject to monitoring: Ethiopia, Sri Lanka and Tunisia
o New jurisdictions subject to monitoring: Iceland, Mongolia and Zimbabwe
o Pakistan’s actions in addressing deficiencies in its AML/CFT system
o Monitoring Iran’s actions to address deficiencies in its AML/CFT system


Aanvulling 8 november 2019
Ter bevordering van de chaos deelde de Europese Commissie op 8 november mee dat de fiscale schurkenstatenlijst is aangepast, Belize en dat mini landje in de Balkan, Noord Macedonië, zien van de lijst afgevoerd. Een overzicht van fiscale schurkenstaten staat volgens het bericht hier.

Aanvulling 6 januari 2020
Op 30 december jl. werd een wijziging in de fiscale schurkenstatenlijst bekend gemaakt, “Barbados en Turkmenistan toegevoegd aan Nederlandse lijst landen met te laag belastingtarief“.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s