Al eerder kwam ik een bericht tegen dat Groot-Brittannië nadacht over het systeem van meldingen van ongebruikelijke transacties (suspicious activity reports, oftwel ‘SARs’), de Britse pendant van de melding van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook in een artikel van Lex van Almelo voor accountant.nl wordt internationale kritiek gesignaleerd.

In Groot-Brittannië is inmiddels besloten het systeem te herzien, zo blijkt uit een nieuwsbericht van de overheid, met onder meer de volgende tekst:

At the board meeting, the Home Secretary will confirm that the Home Office will commit £3.5 million in 2019/20 to support work to reform the suspicious activity reports regime (SARs).
With the private sector, law enforcement and regulators, the Home Office is co-designing a new system which is more efficient and effective, and which will benefit business and the public sector.

Dus misschien moeten Nederland en Europa ook maar eens nadenken over een andere aanpak van de witwasbestrijding…

Meer informatie:
Het artikel New taskforce to tackle economic crime, 14 januari 2019