Er is in Nederland de nodige discussie ontstaan onder onze crimefighters naar aanleiding van Hoge Raad uitspraken over ‘Selbstgeldwäsche’, het ‘witwassen’ door de dader zelf. In Duitsland is ‘Selbstgeldwäsche’ strafbaar geworden. Ook Nederland gaat de “Selbstgeldwäsche” wettelijk vastleggen, zo blijkt uit een artikel van Daan Doorenbosch op Mr. Hij besluit met: “Zo bezien zou dit wel eens een lucratieve wetswijziging kunnen zijn. Aantrekkelijk voor wie de nuance niet zoekt.”

Deze verbreding van het begrip ‘witwassen’ heeft niets te maken met het voorkomen van betrokkenheid van anderen dan de dader bij criminaliteit (‘faciliteren’ door de zgn. ‘facilitator’, de aanleiding voor het witwasdelict), maar alles met de behoefte van de overheid om personen die men niet kan veroordelen voor (andere) criminaliteit te veroordelen voor witwassen.

De ondernemingen die zich aan de Wwft moeten houden, dienen rekening te houden met de ruime witwasdefinitie.

Meer informatie

• Artikel Daan Doorenbos “Eenvoudig witwassen”, 18 januari 2016
• Eerdere berichten op dit blog, over de HR uitspraken, FIU-Nederland over het witwasbegrip en Selbstgeldwäsche in Duitsland