In deze tijd van compliance en monitoring, dienen advocaten die Wwft-relevante werkzaamheden verrichten op de hoogte te zijn van de maatregelen die zij moeten nemen om de Wwft na te leven. Zij kunnen hopelijk wijzer worden als zij de “relatiedag” van FIU-Nederland voor de advocatuur bijwonen.

Onderstaand het programma zoals hier te vinden is; aanmelding is mogelijk via deze pagina.

Relatiedag FIU-Nederland Advocaten

Datum: Donderdag, 5 september 2013
Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Programma:

13.15 – 14.00 Registratie en ontvangst

14.00 – 14.30 Welkomstwoord en introductie FIU-Nederland. Dagvoorzitter Hennie Verbeek-Kusters – hoofd FIU-Nederland
14.30 – 14.50 Het nieuwe toezicht. Jan Leliveld – Lid van de Algemene Raad. Algemene introductie advocatuur, ontwikkelingen, wetsvoorstel
14.50 – 15.10 FIU-Nederland. Robbert Springorum – Plaatsvervangend hoofd FIU. Algemene presentatie over de rol & werkwijze van FIU-Nederland
15.10 – 15.30 FATF Rapport. Rob van der Hoeven – strafrechtadvocaat, NautaDutilh. Kwetsbaarheid van juridische beroepsgroepen

15.30 – 16.00 Pauze

16.00 – 16.20 Kenniscentrum WWFT Haagse deken
16.20 – 16.40 Melden bij de FIU Wat gebeurt er vervolgens?
16.40 – 17.00 Ontwikkelingen witwasbestrijding. Anita van Dis Setz – Landelijk officier van Justitie voor bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, Functioneel Parket.

17.00 – 17.15 Afsluiting door dagvoorzitter Hennie Verbeek-Kusters
17.15 – 18.00 Borrel
18.00 Einde