Tag Archives: Peter Louwerse

“Register waarin advocaten, notarissen, banken en andere dienstverleners kunnen opzoeken hoe de klant aan zijn geld komt”

Geplaatst op 30 januari 2015 door Ellen Timmer

Op de site van het Advocatenblad is op 28 januari jl. een opmerkelijk bericht naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de 4e antiwitwasrichtlijn (“AMLD4”) geplaatst. De auteur schrijft onder meer dat sprake zou zijn van een “register waarin advocaten, notarissen, … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie