Tagarchief: American Bar Association

Witwasrisico’s Verenigde Staten in artikel AMLC | Wwft, AML, CFT, FATCA

Geplaatst op 21 mei 2022 door Ellen Timmer

Het AMLC schreef een artikel over de witwasrisico’s van de Verenigde Staten, die volgens het artikel per staat verschillen, al beschikken veel staten – aldus AMLC – over ‘robuuste antiwitwaswetgeving’. Het is lastig om te beoordelen of dit artikel (en … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen