Het Bureau Financieel Toezicht, bezig met een naamsverandering naar ‘Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht‘, maakte bekend dat zij onderzoek instelt bij witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht, om te zien of zij wel voldoende antiwitwasonderzoek instellen bij internationale structuren.

Hoewel in de titel van het bericht staat dat het onderzoek wordt uitgevoerd bij ‘adviseurs van internationale structuren‘, blijkt de reikwijdte in werkelijkheid beperkt te zijn (zie de eerste volzin van het bericht) tot ‘adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren‘. Dat kan dus ook een boekhouder zijn die werk doet voor één werk-bv in Nederland (maar wel antiwitwasonderzoek naar de hele structuur moet doen). Het artikel spreekt over belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren, maar ik neem aan dat BFT ook notarissen mee neemt in het onderzoek.

Na een inleiding met uitleg waarom het antiwitwasonderzoek belangrijk is, meldt BFT dat er een selectie is gemaakt van vennootschappen die onderdeel zijn van internationale structuren. Hoe BFT dat doet staat er niet, maar ik neem aan dat zij informatie van de Belastingdienst of het Financieel Expertise Centrum (FEC) , dat later in het artikel wordt genoemd, hebben gekregen over internationale structuren de daarbij betrokken Nederlandse belastingadviseurs en boekhouders.