Bij de opsporing is nog steeds een ongegrond geloof in typologieën en indicatoren om criminaliteit te detecteren.
Ook het Nederlandse Anti Money Laundering Centre (AMLC), onderdeel van de FIOD, blijft er mee doorgaan en publiceerde onlangs het bericht Update overzicht witwasindicatoren [*], waarin het geloof opnieuw wordt uitgesproken:

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd. De typologieën die onlangs zijn vastgesteld door het hoofd van de FIU en zien op buitenlandse rechtspersonen en vastgoed zijn toegevoegd aan het document.

Helaas ontbreekt me de tijd om te kijken of er verbeteringen zijn opgetreden ten opzichte van eerdere versies.

Zie voor mijn eerdere kritiek dit artikel (20 maart 2024). Lang geleden heb ik een verschrikkelijk Egmont Group document  bekeken (artikel 24 december 2018).

[*] Wel fijn dat niet meer over ‘product’ wordt gesproken, zoals AMLC deed in de eerdere update (artikel).