Een Engelse misdaadbestrijdingsinstantie (the National Crime Agency, NCA) meldde ‘Baanbrekend publiek-privaat partnerschap opgezet om criminaliteit te identificeren met behulp van bankgegevens‘ [*]. Dat doet wat vreemd aan nu het VK (net als de EU-landen) de FATF-regelgeving op het gebied van transactiemonitoring en het door banken melden van ongebruikelijke transacties moet naleven en daar ook antiwitwaswetgeving voor heeft. Het NCA bericht werd gemeld door security.nl.

Hoe zich het Engelse initiatief verhoudt tot de Engelse antiwitwaswetgeving, vermeldt de Engelse misdaadbestrijdingsinstantie niet.

[*] Machinevertaling van ‘Ground breaking public private partnership launched to identify criminality using banking data’.