Volgens Europa en FATF vormen alle politieke en bestuurlijke functionarissen, hun kinderen en ouders en hun ‘naaste geassocieerden’ (ongeacht land, functie, netwerk, enz.) een hoog risico op criminaliteit. Dat is een hoogst merkwaardige gedachte, die naar mijn mening de fundamentele rechten van deze burgers schendt.

Deze mensen worden in de wetgeving waarin de misdaadbestrijding naar het bedrijfsleven wordt geprivatiseerd (‘witwasbestrijding’) aangeduid als ‘politiek prominente personen’, of ‘politically exposed persons’ (‘PEP’s’).

In november jl. heeft Europa een overzicht van prominente publieke functies uitgebracht, dat overzicht is hier (pdf) te vinden. Op pagina’s 75-77 is de Nederlandse lijst te vinden (bekijk de door mij er uit gehaalde pdf-pagina’s).

De niet-internationale Nederlandse PEP’s zijn: