Eind oktober dit jaar is in het Verenigd Koninkrijk de Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA) in werking getreden, in aanvulling op de Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022. Het is een criminaliteitsbestrijdingswet die gevolgen heeft voor de praktijk van het Angelsaksische rechtspersonenrecht.

Handelsregister en andere formaliteiten veranderen
Conform de nieuwste regelgevingsmode wordt ook in het VK de houder van het handelsregister (Companies House) een actieve overheidsinstantie, die er voor moet zorgen dat het handelsregister een nuttige rol vervult bij criminaliteitsbestrijding door de overheid en door private ondernemingen met misdaadbestrijdingstaken (ook bekend als ‘witwasbestrijding’).
Companies House speelt een actieve rol bij de verificatie van de identiteit van functionarissen en uiteindelijk belanghebbenden (PSCs), waarbij ook ‘Authorised Corporate Service Providers‘ (ACSP) een rol kunnen spelen.

De nieuwe regelgeving bevat diverse nieuwe formele voorschriften, onder meer een jaarlijkse mededeling over de juistheid van de ingeschreven gegevens en allerlei verplichtingen rondom de PSCs. Ubo-kundigen [*] zullen veel van hun gading vinden in de nieuwe regels.

De nieuwe taken en bevoegdheden van Companies House leiden er toe dat er hogere kosten in rekening worden gebracht. Ook voor rechtspersonen en bij de rechtspersonen betrokkenen zullen de kosten hoger worden, al is het alleen al om te weten welke verplichtingen men heeft.

Informatie over ECCTA
Meer informatie is te vinden op deze overheidssite, met de intro:

The act gives Companies House the power to play a more significant role in tackling economic crime and supporting economic growth. Over time, the measures will lead to improved transparency and more accurate and trusted information on our registers.

There’ll be new responsibilities for:
* all new and existing company directors
* people with significant control of a company (PSCs)
* anyone who files on behalf of a company

Liefhebbers van wetten lezen kunnen ECCTA hier vinden.

[*] Adviseurs gespecialiseerd in het fenomeen uiteindelijk belanghebbende (ubo).