De Nederlandsche Bank (DNB) is een internetconsultatie gestart over een handleiding (‘good practices’) inzake politiek prominente personen (politically exposed persons (PEPs)) in de geprivatiseerde misdaadbestrijding, die ook bekend staat als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Opvallend is dat de handleiding zich alleen richt op ondernemingen (‘instellingen’) onder toezicht van DNB op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten.

Voor zover ik weet bestaat zo’n handleiding niet voor de Nederlandse ondernemingen die onder toezicht van DNB staan en die zich bezig houden met misdaadbestrijding (bijvoorbeeld banken). Hebben Nederlandse private misdaadbestrijders zo’n handleiding niet nodig?

Grondrechtenschending
Overigens kan het aanmerken van PEPs (politiek prominente personen, hun ouders, hun kinderen en ‘naaste geassocieerden’) als per definitie hoog risico op criminaliteit, worden aangemerkt als één van de ernstigste schendingen van grondrechten die in Europa plaats vinden. Het is jammer dat de Europese en Nederlandse wetgever niet tot de orde worden geroepen.

NB Naar mijn mening zou per land en per type politiek prominente persoon moeten worden gekeken of betrokkene een hoog risico op criminaliteit vormt. Om deze totale groep standaard tot verdacht te verklaren is onbehoorlijk.