Europa is druk bezig met de ubo-registers die iedere lidstaat moet hebben. Al die ubo-registers zullen door Europa worden verbonden en in de toekomst ook centraal doorzoekbaar zijn [*]. Het fenomeen ubo-register wordt bevorderd door de informele wereldregering FATF, die dit voorjaar de nieuwste regelgeving (‘recommendations’) over uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) publiceerde [**]. FATF en de Europese overheid menen dat deze registers zouden bijdragen aan de misdaadbestrijding. In de gegevensbeschermingsrisico’s voor de geregistreerde burgers is men niet geïnteresseerd.

In het open finance rapport dat ik hier eerder besprak, wordt aangegeven dat dat het registratienummer voor ondernemingen, de Legal Entity Identifier (LEI), goede diensten kan bewijzen voor het wereldwijde ubo-register dat er kennelijk aan komt:

LEIs would help improve the cross-border identification of European companies. Another interesting initiative as a data source for this use case could be the global registry of beneficial owners that provides transparency and quality.

Met die transparantie en kwaliteit zijn criminelen en trollen blij, want zo kunnen zij hun doelwitten makkelijker vinden.

[*] Dit wordt al langer aangekondigd, zie ook dit blog.
[**] Zie dit blog.