Onderdeel van de Europese regels voor de witwasbestrijding is een portaal waarmee betalingsgegevens worden uitgewisseld tussen overheid en banken, in Nederland heet dat het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Over dit portaal verscheen in juli een brief van de minister van Veiligheid. Uit deze brief blijkt dat het Verwijzingsportaal aanvankelijk jaarlijks moet worden geaudit op:

1. de werking van het verwijzingsportaal bankgegevens;
2. de kwaliteit van de vorderingen, verzoeken en verstrekking van gegevens.

De eerste beperkte audit wordt najaar 2022 verwacht. Vanaf 2023 verwacht de minister dat waarschijnlijk de audit in de volle breedte kan plaatsvinden.