Op 18 september jl. is een door de Belastingdienst opgestelde lijst met met functies die in Nederland als “politiek prominent” worden gekwalificeerd, op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Deze lijst heeft geen officiële status, maar biedt wel enig houvast.

De lijst loopt vooruit op een nieuwe bepaling die in de de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zal worden opgenomen. Volgens een wetsvoorstel zal een nieuw artikel 9a aan de Wwft worden toegevoegd met de volgende tekst:

Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk stellen een lijst met de functies vast die in Nederland kwalificeren als prominente publieke functies. Deze lijst wordt actueel gehouden.

De lijst van de Belastingdienst is via deze pagina te vinden. Daar staat overigens ten onrechte vermeld dat het PEP-onderzoek door een beperkte groep Wwft-plichtigen zou moeten worden uitgevoerd.

Aanvulling 18 maart 2022
Link naar de lijst van de Belastingdienst aangepast.