Uit de vele berichten die de afgelopen tijd zijn verschenen over criminaliteitsbestrijding door banken, kan worden afgeleid dat het regelgevend concept dat hier achter zit mislukt is, nu de banken niet slagen in de door de overheid aan hen opgelegde taak. Die taak is gebaseerd op de veronderstelling van de nationale en internationale overheden dat private ondernemingen criminaliteit kunnen opsporen. In dat verband zou je veronderstellen dat banken in een uitgelezen positie verkeren, de transacties gaan over hun systemen en zij hebben zeer veel klanten. Dat juist de banken hier niet in slagen, geeft te denken.
Het is tijd dat de overheden gaan nadenken over een andere aanpak.
—
#witwasbestrijding is grote mislukking – maar niemand bij de overheid durft het toe te geven #Wwft
“Ook Rabobank kreeg een boete voor slechte controle op witwassen” @volkskrant https://t.co/wDbe9e91Fs
— Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) 12 februari 2019
—
Het is tijd om #witwasbestrijding volledig anders aan te vliegen:
1. Beperking doelgroep ondernemingen tot banken en betaaldienstverleners
2. Inzage in justitiële documentatie en politieregisters
3. Superieure IT die apart staat van de commerciële processen
4. Streng toezicht— Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) 12 februari 2019
—
Streng toezicht betreft zowel doelgroep als overheid zelf, ter bestrijding van #functioncreep en data handel #Wwft
— Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) 12 februari 2019
Meer informatie:
Recente krantenartikelen:
- Duizend speurneuzen, en nog is witwassen amper op te sporen, witwastoezicht bij Rabobank, Volkskrant 12 februari 2019
- Ook Rabobank kreeg een boete voor slechte controle op witwassen, Volkskrant 12 februari 2019
Een greep uit eerdere artikelen over witwasbestrijding door banken:
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 