De internationale gouvernementele antiwitwas lobby-groep FATF heeft een rommelige site. Tegenwoordig staan daar ook nieuwsberichten op voor ondernemingen die criminaliteit moeten opsporen, zoals banken en accountants (‘toezichtsubjecten’). In Nederland zijn deze toezichtsubjecten tot die activiteiten verplicht op grond van antiwitwaswet Wwft.

FATF publiceert de nieuwsberichten voor toezichtsubjecten onder de titel “Private Sector Business Bulletin“. De berichten zijn op dit moment via deze pagina te vinden en liefhebbers van dit soort informatie kunnen een e-mail abonnement nemen.

Het november nummer van het Private Sector Business Bulletin (pdf) is vandaag uitgekomen.

Wetenschappelijk onderzoek gewenst
Overigens is het dringend nodig dat de documenten de website van FATF door onafhankelijke wetenschappers met behulp van artificial intelligence wordt geanalyseerd en dat er wetenschappelijk onderzoek naar de aanbevelingen en meningen wordt gedaan. Thema’s dienen onder meer te zijn:

• wat is het denkniveau,
• is er een grondslag in de feiten,
• welke discriminatoire effecten hebben de voorgestane maatregelen,
• kloppen de landenrapporten en worden fouten gecorrigeerd,
• hoe zit het met cybersecurity en foutcorrectie toe te passen door de overheidsinstanties en de toezichtsubjecten,
• wordt voldoende rekening gehouden met de mogelijkheden die toezichtsubjecten hebben om criminaliteit op te sporen (geen one-size-fits-all) en
• wat is de effectiviteit van de regels.

Op dit moment is witwasbestrijding door private ondernemingen een black box. De meeste naleefkundige literatuur komt niet verder dan het overschrijven van de huidige regels en het marketen van de eigen kunde.