Het antiwitwasrecht is een wonderbaarlijk gebeuren met ondoorzichtige informatie over landen en met diverse zwarte en grijze lijsten. Enige tijd geleden heeft de Europese Commissie een eigen zwarte lijst bekend gemaakt, een lijst van witwaslanden, lees dit bericht.

Uit een bericht van het Europees Parlement van 19 januari jl. blijkt dat het Parlement die lijst afwijst:

Zwarte lijst van landen met hoog risico op witwassen teruggestuurd naar Europese Commissie
Plenaire vergadering Persbericht – Justitie en binnenlandse zaken / Economische en monetaire zaken
19-01-2017 – 13:21

Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering naar de Europese Commissie. De lijst is te beperkt and zou moeten worden uitgebreid met bijvoorbeeld gebieden die belastingfraude faciliteren, aldus een resolutie die donderdag werd gestemd.

Judith Sargentini (Groenen/EFA, NL) die de resolutie opstelde en co-rapporteur is van de wetgeving waarop de lijst gebaseerd is, zei: “de duidelijke uitslag van de stemming reflecteert het sterke gevoel in het Parlement dat deze lijst ontoereikend is. We hopen nu dat de Commissie een stuk ambitieuzer is bij de herziening, zodat er een zwarte lijst komt die doeltreffend is.
Krišjānis Karins (EVP, LV), de andere co-rapporteur van de wetgeving onthield zich van stemming en verklaarde: “Een land moet alleen op de zwarte lijst worden wordt wanneer er duidelijk bewijs is van een systematische dreiging van witwassen en terrorismefinanciering. De Europese Commissie heeft behoefte aan een duidelijk en transparant algoritme dat opgewassen is tegen openbaarheid”.

De Europese Commissie noemt elf landen, waaronder Afghanistan, Irak, Bosnië en Herzegovina, en Syrië, waarover ze oordeelt dat ze tekortschieten in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Personen en juridische entiteiten uit landen op de zwarte lijst worden strenger gecontroleerd dan gewoonlijk wanneer zij zaken doen in de EU.

Als gevolg van deze stemming zal de huidige lijst met landen van kracht blijven terwijl de commissie de wijzigingen in overweging heeft.

De resolutie werd aangenomen met 393 stemmen voor, 67 tegen en 210 onthoudingen.

REF. : 20170113IPR58027

De kern van de resolutie wordt gevormd door de onderstaande tekst:

I.  overwegende dat de twee bijzondere commissies van het Parlement, de Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect en de enquêtecommissie witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking hebben vastgesteld dat er in diverse landen die niet op de bestaande lijst van derde landen met een hoog risico staan, mogelijkerwijs sprake is van tekortkomingen in de AML/CTF-wetgeving met betrekking tot diverse aspecten van artikel 9, lid 2;
J.  voorts overwegende dat het Parlement van oordeel is dat de lijst met criteria in artikel 9, lid 2, van de vierde antiwitwasrichtlijn niet limitatief is (“in het bijzonder…”) en dat gronddelicten van witwasactiviteiten, zoals fiscale misdrijven, ook onder deze criteria vallen en dus door de Commissie in haar autonome proces in aanmerking moeten worden genomen;
K.  overwegende dat het Parlement het eens is met hetgeen de Commissie in haar brief van 26 oktober stelt, dat belastingontwijking en witwaspraktijken niet altijd hand in hand gaan, maar het er fundamenteel mee oneens is dat er altijd een duidelijk onderscheid te maken valt tussen jurisdicties die niet bereid zijn tot samenwerking op het gebied van de belastingen en jurisdicties waarbinnen sprake is van tekortkomingen ten aanzien van de AML- en CTF-regelgeving, met name als het gaat om de vereisten die gelden voor het melden van verdachte transacties;
L.  overwegende dat het Parlement van de Commissie verwacht dat zij haar eigen beoordeling uitvoert en niet uitsluitend vertrouwt op externe informatiebronnen;

De Europese fiscalistenorganisatie CFE schrijft over de bezwaren van het Parlement:

European Parliament rejects European Commission anti-money laundering ‘blacklist’ proposal
The European Parliament has rejected the proposal from the European Commission on a list of jurisdictions that are considered to be at risk of money laundering and terrorism financing, on grounds that the list is too limited.
European Parliament’s resolution of 19 January 2017 was passed with 393 to 67 votes, with 210 abstentions. MEPs requested from the Commission to expand the proposal with jurisdictions that facilitate tax crimes. During the discussion, the MEP rapporteur insisted that the proposal from the Commission is ‘inadequate’ and that the revised proposal from the Commission needs to be ‘more ambitious’ and ‘fit-for-purpose’.
The purpose of the ‘blacklist’ is to allow for heightened scrutiny for people and business from these jurisdictions when doing business with the EU. Bosnia and Herzegovina, Iraq, Afghanistan and Syria were originally listed by the Commission, to name but a few.
Following this vote, the existing European Commission list of countries with deficiencies in the area of anti-money laundering and terrorism financing remains in force.

De discussie over deze zwarte lijst (één van de vele; er is nog steeds geen goede database over) zal nog wel even verder gaan.

Meer informatie:

• Bericht Europees Parlement (NL, EN)
• Aangenomen tekst (NL, EN)
• Procedurebestand Europees Parlement (EN)